Банки «Европейский» и «Национальный стандарт» разоблачены

Служба безопасности Украины разоблачила бывших сотрудников банков «Европейский» и «Национальный стандарт» в незаконном способе вывода средств. Почти за сутки до начала процедуры ликвидации учреждений был организован прием депозитов на сумму около 195 млн. гривен. Около 1300 клиентов оставили свои вклады размером от 150 000 гривен в банках. Согласно предварительным данным, расследование поможет вернуть часть рефинансирования Национальному банку Украины, однако предварительно расхищенные 444 млн. гривен вернуть вероятнее всего не удастся.

В пятницу СБУ сообщили о возбуждении уголовного дела. Сотрудники вышеуказанных банков обвиняются в присвоении «по предварительному сговору» 444 млн. гривен Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Согласно действующему законодательству им грозит лишение свободы на 7-12 лет с последующей конфискацией имущества.

На данный момент следствие установило, что в 2009 году было открыто 1339 счетов за сутки до отзыва лицензий на банковскую деятельность. Жителей Донецкой и Черкасской областей за материальное вознаграждение попросили предоставить документы для оформления счетов.

Используя реквизиты дочерних предприятий, банкиры перечислили на вновь открытые счета виртуальные деньги. После чего из фонда гарантирования вкладов получили реальные деньги на покрытие обязательств. Наличные деньги были выданы трем лицам, двое из которых работали одновременно в двух банках: «Европейском» и «Национальном стандарте». В настоящее время все фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде, а одна из преступниц – бывшая советница пред. правления – взята под стражу.

В 2011 году схема повторилась, и за день до ликвидации в банках было открыто 400 счетов по 150 000 каждый с целью дальнейшего обналичивания с помощью средств Фонда.

Еще в 2009 году СБУ насторожила такая схема, они обратились к банкирам с целью предотвращения присвоения средств Фонда, однако система продолжала действовать. Все документы на открытые счета были в порядке, а причины отказать в выплате банкам не имелось.

Некоторые юридические лица смогли получить выплаты только в сентябре этого года, после признания одного из дочерних предприятий банков банкротом. Долговые обязательства были погашены после передачи двух строений в распоряжение Донецкой городской администрации. О результатах расследования этого года будет сообщено дополнительно.

Ситуация в Украине складывается такая, что украинцам приходится самостоятельно изучать административное право, чтоб защитить себя и семью.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

  Добавить в:

   

Реклама банков

Финансовая реклама

Новости Украины


    Новости

    11.11.11 станет решающим днем для Украины

  • ukrain_es

    Сегодня в Киеве пройдет завершающий этап переговоров по поводу заключения соглашений о создании зоны свободной торговли между Европейским Союзом и Украиной. Николай Азаров, премьер-министр Украины, сообщил об этом событии и отметил особенность соглашения о пограничном движении и пунктах пропуска на границе между Румынией и Украиной. Это соглашение станет основным пунктом в сближении государств. Министр иностранных [...]


  • Новости банков

    Банк «Форум» может быть поглощен ОТП Банком

  • forum

    Возможность слияния «ОТП Банка» и «Форум» рассматривается акционерами. Первый в результате объединения сможет принять кредитный портфель «Форума», а затем передать 49% акций объединенного учреждения в управление Commerzbank. Предполагается, что таким образом банковская группа сможет покинуть украинский рынок. После объединения новый банк будет известен под брендом OTP, а немецкая группа получит часть акций в управление, а [...]


  • Статьи

    Интернет-технологии vs банки

  • banki

    Ведущие специалисты из области финансов сходятся во мнение о том, что регулирование и долг – это две основные проблемы банков, которые только-только начали свой путь, ведущий из кризиса к стабильности. До сих пор многие клиенты не испытывают былого доверия к банковским организациям. Многие уже говорят о том, что это может оказаться началом конца для банков [...]


    Финансовые статьи

    Преимущества плавающего валютного курса

  • plavayushiy kurs

    Что даст Украине переход на плавающий валютный курс? Как изменится экономическая ситуация? При переходе на новую систему регулирования валютного курса 3-5 лет будет поддерживаться управляемое плавание, которое обеспечит постепенный переход к новому режиму. По истечению этого срока курс станет свободным, как в большинстве развитых стран – США, Великобритании и др. Как только речь заходит о [...]


  • Новости

    В США разыграют 540 миллионов долларов

  • mega-millions

    На территории США, где особую популярность приобрели различные лотереи, разыгрывается мега-джек-пот. Сумма, обещанная победителю, составляет скорее много, чем мало – 540 миллионов долларов. Разыграют их в пятницу и в рамках самой популярной на территории страны лотереи под названием Mega Millions. Такая, рекордная, по сути своей, сумма, была собрана благодаря тому. Что с января текущего года [...]


  • Новости банков

    «Родовид банк» лишился рейтингов Moody’s

  • rodovid1

    Международное рейтинговое агентство Moody’s отозвало рейтинги «Родовид Банка». Именно так завершилось сотрудничество финучреждения с агентством. Участники финансового рынка утверждают, что данная мера немного несвоевременная, ведь украинские вкладчики давно смирились с закрытием банка. На официальном сайте агентство Moody’s Investors Services заявило, что причиной отзыва всех рейтингов стали не афишируемые соображения. Банк располагал краткосрочным рейтингом на уровне [...]


    Новости НБУ

    НБУ опасается наплыва «фальшивок»

  • EESTI PANK

    Национальный банк Украины рекомендует всем банкам и предпринимателям обратить особое внимание на валюту, поскольку во время проведения мировых чемпионатов и прочих глобальных мероприятий нередко повышается количество ввозимых на территорию принимающей страны фальшивых банкнот. Согласно данным, предоставленным регулятором, уже не раз во время проведения футбольных матчей фиксировались случаи ввоза и попытки реализации фальшивых евро. Номинал разнообразен, [...]


  • Новости

    Доверие россиян к доллару: вернется ли?

  • 1156531441

    В феврале текущего, 2012, года доллар то и дело терял позиции по отношению к рублю. Стабильность валюты вернулась только в третьей декаде, а до того момента доллару ничего не стоило в сутки подешеветь на 10, а то и на 15 копеек. Впервые с 2006 года доллар пережил волну недоверия – тогда всего за месяц 7,7 [...]


  • Статьи

    Apple обещает разумно распорядиться наличными средствами

  • apple-ipod-brand-fuji-apple-1

    Инвесторы с Уолл-стрит уже не единожды обеспокоились тем, как же мировой гигант по производству мобильных устройств и ПК распорядится стремительно возрастающими наличными средствами. Еще в январе, в рамках ежегодного финансового отчета, Apple заявили о 98 миллиардах долларов наличности, что превышает бюджет большого количества стран мира и, разумеется, дает Apple место в ряду крупнейших мировых экономик [...]