Служба безопасности Украины разоблачила бывших сотрудников банков «Европейский» и «Национальный стандарт» в незаконном способе вывода средств. Почти за сутки до начала процедуры ликвидации учреждений был организован прием депозитов на сумму около 195 млн. гривен. Около 1300 клиентов оставили свои вклады размером от 150 000 гривен в банках. Согласно предварительным данным, расследование поможет вернуть часть рефинансирования Национальному банку Украины, однако предварительно расхищенные 444 млн. гривен вернуть вероятнее всего не удастся.
В пятницу СБУ сообщили о возбуждении уголовного дела. Сотрудники вышеуказанных банков обвиняются в присвоении «по предварительному сговору» 444 млн. гривен Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Согласно действующему законодательству им грозит лишение свободы на 7-12 лет с последующей конфискацией имущества.
На данный момент следствие установило, что в 2009 году было открыто 1339 счетов за сутки до отзыва лицензий на банковскую деятельность. Жителей Донецкой и Черкасской областей за материальное вознаграждение попросили предоставить документы для оформления счетов.
Используя реквизиты дочерних предприятий, банкиры перечислили на вновь открытые счета виртуальные деньги. После чего из фонда гарантирования вкладов получили реальные деньги на покрытие обязательств. Наличные деньги были выданы трем лицам, двое из которых работали одновременно в двух банках: «Европейском» и «Национальном стандарте». В настоящее время все фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде, а одна из преступниц – бывшая советница пред. правления – взята под стражу.
В 2011 году схема повторилась, и за день до ликвидации в банках было открыто 400 счетов по 150 000 каждый с целью дальнейшего обналичивания с помощью средств Фонда.
Еще в 2009 году СБУ насторожила такая схема, они обратились к банкирам с целью предотвращения присвоения средств Фонда, однако система продолжала действовать. Все документы на открытые счета были в порядке, а причины отказать в выплате банкам не имелось.
Некоторые юридические лица смогли получить выплаты только в сентябре этого года, после признания одного из дочерних предприятий банков банкротом. Долговые обязательства были погашены после передачи двух строений в распоряжение Донецкой городской администрации. О результатах расследования этого года будет сообщено дополнительно.
—
Ситуация в Украине складывается такая, что украинцам приходится самостоятельно изучать административное право, чтоб защитить себя и семью.
Свежие комментарии