На прошлой неделе был арестован миноритарий VAB Банка Сергей Максимов, у которого возник конфликт с мажоритарным акционером Олегом Бахматюком. Акционеры обвинили друг друга в выведении крупных сумм со счетов банка.
По данным СМИ, задержание произошло в четверг во время новогоднего корпоратива, на котором присутствовали сотрудники учреждения. Празднование проходило в ресторане «Токио», помещение которого было окружено спецотрядами, захватившими Максимова. Работники банка сначала подумали, что это новогодний розыгрыш и лишь затем оказалось, что все серьезно.
Однако свидетели в некоторых моментах противоречат друг другу. Другая часть очевидцев рассказывает о том, что акционера арестовали еще до входа в ресторан, и внутри его никто не видел.
Для многих банкиров эта новость стала шокирующей, ведь было известно, что еще в среду районный суд отказался от возбуждения уголовного дела против Сергея Максимова. Неоднократные попытки ареста Максимова уже предпринимались, но каждый раз они были тщетны.
Стоит напомнить, что Сергей Максимов является одним из крупнейших совладельцев и основателей VAB Банка. Настоящий конфликт с мажоритарным акционером банка Олегом Бахматюком привел к возбуждению уголовного дела и аресту совладельца.
Аресты в банковском секторе происходят не только на территории Украины. В понедельник в Москве были арестованы двое безработных и менеджер одного из столичных коммерческих банков. Трое злоумышленников нарушили действующее законодательство, проводя расчеты и переводы денежных средств по счетам юридических и физических лиц. Правонарушители взимали проценты от оборотов по сделкам в качестве компенсации и оплаты собственного «труда». Более того, они нелегально занимались купле-продажей валюты, предоставляли клиентам услуги кассового обслуживания и инкассации.
Проведение нелегальных операций стало возможным благодаря более 40 «фирм-однодневок». Клиентами недобросовестных работников стали организации, имеющие потребности в транзите безналичных средств или их обналичивании. В числе пострадавших числятся компании нерезиденты из разных стран мира.
В настоящее время против украинского арестанта и российских злоумышленников возбуждены уголовные дела, о дальнейшей судьбе заключенных пока не известно.
Свежие комментарии