Аресты в банковском секторе

На прошлой неделе был арестован миноритарий VAB Банка Сергей Максимов, у которого возник конфликт с мажоритарным акционером Олегом Бахматюком. Акционеры обвинили друг друга в выведении крупных сумм со счетов банка.

По данным СМИ, задержание произошло в четверг во время новогоднего корпоратива, на котором присутствовали сотрудники учреждения. Празднование проходило в ресторане «Токио», помещение которого было окружено спецотрядами, захватившими Максимова. Работники банка сначала подумали, что это новогодний розыгрыш и лишь затем оказалось, что все серьезно.

Однако свидетели в некоторых моментах противоречат друг другу. Другая часть очевидцев рассказывает о том, что акционера арестовали еще до входа в ресторан, и внутри его никто не видел.

Для многих банкиров эта новость стала шокирующей, ведь было известно, что еще в среду районный суд отказался от возбуждения уголовного дела против Сергея Максимова. Неоднократные попытки ареста Максимова уже предпринимались, но каждый раз они были тщетны.

Стоит напомнить, что Сергей Максимов является одним из крупнейших совладельцев и основателей VAB Банка. Настоящий конфликт с мажоритарным акционером банка Олегом Бахматюком привел к возбуждению уголовного дела и аресту совладельца.

Аресты в банковском секторе происходят не только на территории Украины. В понедельник в Москве были арестованы двое безработных и менеджер одного из столичных коммерческих банков. Трое злоумышленников нарушили действующее законодательство, проводя расчеты и переводы денежных средств по счетам юридических и физических лиц. Правонарушители взимали проценты от оборотов по сделкам в качестве компенсации и оплаты собственного «труда». Более того, они нелегально занимались купле-продажей валюты, предоставляли клиентам услуги кассового обслуживания и инкассации.

Проведение нелегальных операций стало возможным благодаря более 40 «фирм-однодневок». Клиентами недобросовестных работников стали организации, имеющие потребности в транзите безналичных средств или их обналичивании. В числе пострадавших числятся компании нерезиденты из разных стран мира.

В настоящее время против украинского арестанта и российских злоумышленников возбуждены уголовные дела, о дальнейшей судьбе заключенных пока не известно.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

  Добавить в:

   

Реклама банков

Финансовая реклама

Новости Украины


    Мировые новости, Новости банков

    Банк «Форум» может быть продан

  • bank forum

    В третьем квартале очень большие убытки понес немецкий Commerzbank. Для снижения рисков второму по величине учреждению Германии понадобится найти новый капитал, таким образом, могут быть проданы некоторые активы, в том числе и украинский банк «Форум». На прошлой неделе Commerzbank оказался в категории «неудачников» на Франкфуртской бирже. Более 7% стоимости потеряли акции банка по причине греческих [...]


  • Новости НБУ

    Резервы НБУ продолжают уменьшаться

  • «За первый квартал 2012 года индекс промышленного производства составил 0,9% (в 2011 году 10,3%). Индекс потребительских цен составил 0,7% (в 2011 году 3,3%). Валовые валютные резервы Национального банкаУкраины на конец марта 2012 составили $31,128 млрд. (за квартал уменьшение составило $0,67 млрд)», — отмечается в сообщении ведомства. По данным НБУ, в Украине по состоянию на 1 [...]


  • Статьи

    Как продать кредитный автомобиль?

  • 1-prodam-kreditnyij-avtomobil

    Иногда случается так, что автомобиль, который куплен в кредит, быстро надоедает, и тогда вы ищите возможность как-нибудь его перепродать. Однако не всегда можно осуществить подобную операцию успешно. Как же поступить, если вдруг кредитный автомобиль все же нужно продать? Здесь есть несколько вариантов. Первый: проконсультируйтесь с банком, который дал вам кредит на автомобиль. Еще лучше обратиться [...]


    Статьи

    Финансовые пирамиды

  • FinPiramida

    Финансовые пирамиды являются схемами мошенничества, обмана, в которых выплаты вкладов предыдущим вкладчикам производятся за счет новых. То есть, чтобы заплатить уже существующему члену пирамиды, надо найти новых двух, а то и трех желающий внести свои капиталы в пирамиду. Однако все мы знаем о плачевных последствиях всех финансовых пирамид: организаторы пропали в неизвестном направлении, а все [...]


  • Новости банков

    Украинцы берут больше кредитов

  • kredit

    В марте украинцы взяли на 30% больше кредитов, чем в январе-феврале 2012 года. Особой популярностью пользуются займы сроком до года. В связи с тем, что процентные ставки слишком высоки, население не желает брать кредиты на более продолжительный срок. Эксперты уточняют, что во второй половине 2011 года банковская система была подвержена дефициту ресурсов и оттоку вкладов [...]


  • Мировые новости

    Нотариусы не несут ответственность за банки

  • notariat

    Верховный суд России пришел к выводу, что в случае банкротства финансового учреждения нотариус не должен возвращать кредиторам или клиентам депозит, размещенный в банке. Согласно закону, наличные денежные средства могут вноситься в депозит нотариуса, сюда могут входить долги граждан, наследство, суммы, подлежащие передачи третьим лицам и т.д. Временами эти средства достигают миллионов рублей, и наиболее часто [...]


    Новости банков

    Итоги недельной работы Приватбанка

  • privatbank

    Первая неделя октября оказалась довольно результативной в работе Приватбанка. Изменения в составе владельцев, упрощение обмена валют и конкурс рукоделия – обо всем этом подробнее мы опишем в статье. С середины недели Приватбанк выразил намерение активно торговать валютой через банкоматы в ответ на ужесточение правил идентификации клиентов при купле-продаже иностранной валюты. В банке и ранее была [...]


  • Новости

    Янукович отчитался за 2011 год

  • yanukovich

    Президент Украины Виктор Янукович называет годы своего президентства испытанием сил и закладкой фундамента. Глава государства поведал, что год был довольно сложным. Многие надежды и планы воплотились, однако не всегда все происходит по задуманному сценарию. Активная работа продолжается над реализацией нерешенных дел. В этом году наметилась положительная динамика, которая сохранится в следующем. Президент также отметил, что [...]


  • Новости НБУ

    Предложение и спрос на валютном рынке находятся в балансе

  • balans

    Национальный банк Украины отмечает, что валютный рынок Украины сбалансирован по объемам спроса и предложений. Такое заявление сделал Александр Дубихвост директор департамента по осуществлению операций на открытом рынке и управлению валютным резервом. Специалист отметил, что в апреле Нацбанк не осуществлял валютные интервенции на межбанковском рынке, при этом объем золотовалютных резервов увеличился за счет покупки на межбанке [...]